Connect with us

Fiscalía

Fiscalía imputa a presunto articulador de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas

Published

on

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad de Juan José Benavides Velásquez, en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas, denominado Daily Cop.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

La investigación permitió conocer que Benavides Velásquez, en articulación con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.

Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.

La Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022.

Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos. De igual manera, se conoció que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.

Continue Reading

Fiscalía

Encarcelan a dos docentes por cometer presuntos abusos sexuales contra siete estudiantes menores de edad

Published

on

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los profesores habrían aprovechado la confianza depositada por las niñas y adolescentes a su cargo para someterlas a distintas conductas en contra de su voluntad.

En una fundación de música de Ginebra (Valle del Cauca), dos docentes que tenían a su cargo la iniciación y formación artística de niños, niñas y adolescentes del municipio se habrían aprovechado de su posición de garantes para presuntamente agredir sexualmente de sus estudiantes menores de edad entre 2010 y 2022.

Se trata de Samuel Ibarra Conde y Rodrigo José Solano Gómez, quienes son señalados de solicitarles fotografías íntimas a varias de sus alumnas, ejercer actos sexuales en contra de su voluntad y someterlas a distintos vejámenes dentro y fuera de la sede de la institución.

Valoraciones neuropsicológicas, estudios victimológicos y otras labores investigativas dan cuenta de que Ibarra Conde estaría involucrado en agresiones a cinco víctimas en diferentes hechos delictivos, relacionados con menores de edad entre los 12 y 18 años; mientras que a Solano Gómez se le atribuyen agresiones sexuales a dos estudiantes.

De acuerdo con su posible responsabilidad individual en los hechos conocidos, una fiscal de la Seccional Valle del Cauca los imputó por delitos como acto sexual violento, acceso carnal violento, acoso sexual y acto sexuales abusivos con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Continue Reading

Fiscalía

Imputan nuevos cargos contra cabecilla de grupo armado ilegal por crímenes contra firmantes de paz

Published

on

*Por cadena de mando habría ordenado el homicidio de dos firmantes de paz en Caquetá por supuestamente estar en contra de los intereses de la organización ilegal.

Una investigación adelantada contra los autodenominados ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, con presencia en Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila y zona fronteriza con Ecuador, permitió imputar nuevos cargos a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito o Boni, señalado máximo cabecilla de esa estructura armada, por homicidios contra firmantes de paz.

Las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que esta persona tendría a su cargo cerca de 100 integrantes del grupo armado ilegal, a quienes presuntamente impartía órdenes para perpetrar acciones de constreñimiento, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, con el fin de apoderarse de la pasta base de coca y controlar las rutas del narcotráfico en esa región del país.

En ese sentido, alias Bonito habría dispuesto el asesinato de dos firmantes de paz, en medio de señalamientos de que actuaban en contra de los intereses de la organización y como método de presión para consolidar su capacidad intimidatoria.

El primer hecho que se le atribuye corresponde al homicidio de Luis Alberto Laguna, ocurrido el 2 de octubre de 2020 en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso (Caquetá).

Ese día, un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicleta interceptó a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y le disparó causándole la muerte poco después de su ingreso a un centro asistencial.

El segundo evento delictivo corresponde al crimen del firmante Jorge Riaño Ramos, el 15 de noviembre de 2020. Hombres de los ‘Comandos de Frontera’ llegaron hasta su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia (Caquetá), y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.

Continue Reading

Fiscalía

Capturan a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por el homicidio de un profesor en Bogotá

Published

on

*La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

El trabajo comunitario que Kevin Santiago Ángel desarrollaba con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría sido el motivo por el que fue asesinado, entre el 20 y 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación e identificó a ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que estarían relacionados con el crimen. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, materializaron siete capturas en Bogotá y en Pamplona (Norte de Santander). Una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada (Caldas).

Las evidencias obtenidas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) indican que el ‘Tren de Aragua’ consideraba a la víctima como un actor que afectaba sus intereses ilícitos y generaba incomodidad por las actividades sociales que desarrollaba, mediante proyectos orientados a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo.

Según la hipótesis investigativa, integrantes de la estructura habrían engañado al profesor para que acudiera hasta el lugar donde posteriormente fue asesinado. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como ‘Osmer’, quien sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial y articulador el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá.

También están dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que, al parecer, habrían participado en la logística y ejecución del crimen. Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe