*Las autoridades estadounidenses también señalaron que la presunta corrupción se expandió después de las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2019.

La DEA reveló nuevos detalles sobre el caso de Alex Saab y el presunto esquema internacional de lavado de dinero que, según las autoridades estadounidenses, habría involucrado contratos de alimentos y negocios relacionados con petróleo venezolano.

El empresario colombiano y exministro venezolano compareció ante una corte federal de Miami, donde enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero tras ser deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, Saab, de 55 años y señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, habría participado en una red de corrupción ligada al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para suministrar alimentos a poblaciones vulnerables en Venezuela.

Las autoridades aseguran que el empresario y sus presuntos cómplices obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

La investigación sostiene que Saab y otras personas habrían utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentación adulterada para ocultar el verdadero origen de los alimentos importados desde Colombia y México.

Según la DEA y el Departamento de Justicia, el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares destinados a programas sociales, mientras parte del dinero era transferido a través de bancos estadounidenses para ocultar su origen.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las autoridades estadounidenses investigaron durante años las redes financieras vinculadas a Saab y al régimen venezolano.

*En medio del caos, la mujer quedó atrapada cerca de los elefantes y sufrió heridas mortales tras ser arrollada y pisoteada.

Una tragedia sacudió al campamento de elefantes de Dubare, en el distrito de Kodagu, estado de Karnataka, India, luego de que una turista muriera en medio de una violenta pelea entre dos elefantess durante una actividad turística.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo 17 de mayo y quedó registrado en videos grabados por varios visitantes que se encontraban en el lugar.

La víctima fue identificada como Jyunesh, una mujer de 33 años oriunda de Chennai, quien había llegado al reconocido campamento para participar en las actividades de interacción con elefantes, entre ellas el tradicional baño de los animales y los recorridos turísticos sobre su lomo.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el accidente ocurrió hacia el mediodía, cuando dos elefantes llamados Marthanda y Kanjan eran guiados hacia el río por sus cuidadores, conocidos como mahouts. En medio del procedimiento, uno de los animales habría rozado accidentalmente al otro, situación que provocó una reacción agresiva y desató un fuerte enfrentamiento entre ambos animales.

El altercado generó momentos de angustia entre los turistas que observaban la actividad.

Testigos relataron que las personas comenzaron a correr para ponerse a salvo mientras los cuidadores intentaban controlar a los animales. En medio del caos, la mujer quedó atrapada cerca de los elefantes y sufrió heridas mortales tras ser arrollada y pisoteada.

*El tribunal anuló la multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011.

Un tribunal español le ha dado la razón a la cantante barranquillera Shakira al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a la Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares).

La Audiencia Nacional estimó el recurso de la artista contra una resolución previa de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central, y anula las liquidaciones y sanciones aplicadas respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio de aquel año.

Según la sentencia, contra la que aún cabe recurso, la administración española no ha comprobado que permaneciera en 2011 en el país más de 183 días para acreditar que fuera residente a efectos fiscales, como exige la ley a la hora de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El caso, dirimido por la vía administrativa, se circunscribe a una cantidad de algo más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) reclamados a la cantante. No obstante, su equipo calcula en más de 60 millones de euros la cantidad que debe devolverle Hacienda al sumar los intereses y el pago de costos judiciales.

Según un comunicado remitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a Shakira, se trata de la última cuenta pendiente que la artista tenía en España tras ocho años de disputa.

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria recordaron que Shakira ya aceptó en conformidad las condenas por delitos contra Hacienda para los años 2012-2014, y añadieron que la sentencia, conocida este lunes, será recurrida en el Tribunal Supremo.

Hace unos días, un juzgado de Barcelona archivó la segunda causa penal que Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7,7 millones de dólares) en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones así lo pidieran. Y remitieron a la cantante a la vía administrativa para que se pusiera al corriente con sus obligaciones tributarias.

En 2024, Shakira aceptó una multa de 7,8 millones de euros (9 millones de dólares) al reconocer judicialmente que defraudó 14,5 millones de euros (17 millones de dólares) a Hacienda entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación. Esto le evitó un largo proceso judicial que podría haber acabado con una condena de prisión.

Sin «vínculo conyugal» con Gerard Piqué en 2011

En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.

Dónde vivió la cantante colombiana ese año ha sido el principal objeto de análisis de la Audiencia Nacional para concluir que «no ha quedado acreditado» que Shakira tuviese el domicilio fiscal en España entonces.

Por tanto, «es obvio que las liquidaciones» y consiguientes sanciones impuestas por ello «son contrarias a derecho».

Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.

La administración había argumentado que Shakira mantenía una relación sentimental con un residente español (el exfutbolista Gerard Piqué).

Pero el tribunal explica que no existía «vínculo conyugal» en 2011 (ambos nunca se casaron), ni tampoco «hijos menores» residentes en España. Es decir, «no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera».