*Las iniciativas, financiadas con recursos de regalías, fueron designadas en su ejecución a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros públicos.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el posible direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de 91.542 millones, que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en sector playitas de Arauca y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).

En el curso de la investigación dirigida por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que, a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, se constató que los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.

Las evidencias también indican que de manera consiente y voluntaria en la fase
precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos, y en algunos casos expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal.

*La organización ilegal habría captado recursos de miles de personas mediante promesas de rentabilidad diaria.

Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily Cop, dan cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal, sería uno de los señalados articuladores del esquema ilegal.

El esquema fraudulento fue promocionado como una moneda virtual que ofrecía rentabilidades del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos colombianos.

Las personas que confiaron sus ahorros podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito.

Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes

Durante la investigación se conoció que parte de los recursos captados habría sido consignada en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habría permitido ocultar más de 126.702 millones de pesos.

Asimismo, se obtuvo información que da cuenta de que Betancourth Carvajal ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria del esquema.

Además, su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de víctimas que
reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la Fiscalía y a su entrega voluntaria, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de salir del país.

*La Policía capturó a varios integrantes de la organización delincuencial ‘Los Pinos’, señalada de coordinar homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en Usaquén y San Cristóbal. Las autoridades aseguraron que algunos cabecillas dirigían las operaciones criminales desde cárceles del país.

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló la estructura criminal conocida como ‘Los Pinos’, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.

La operación, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió realizar 20 diligencias de allanamiento y registro, dejando varias capturas e imputaciones contra los principales integrantes de esta red delincuencial.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante más de un año y contó con labores de inteligencia, seguimientos, interceptaciones telefónicas y el trabajo de agentes encubiertos. La organización estaba conformada por 22 personas, 19 hombres y tres mujeres, y obtenía ganancias ilícitas cercanas a los 30 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas bajo la modalidad de menudeo.

Según la Policía, los integrantes de ‘Los Pinos’ distribuían estupefacientes en parques, vías públicas y cambuches de barrios como La Gloria y Los Libertadores.

Para mover la droga utilizaban taxis provenientes de la localidad de Usme y posteriormente la dosificaban en viviendas clandestinas. Las autoridades también establecieron que la organización marcaba la droga y diferentes espacios públicos con un símbolo de panda, utilizado para identificar su presencia criminal en la zona.