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Fiscalía

Fiscalía acusó por lavado de activos a presunto cerebro de la estafa Daily Cop: hubo 150 víctimas de estafas

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La Fiscalía general de la Nación acusó formalmente a Juan José Benavides Velasco de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos como uno de los presuntos articuladores de la criptomoneda colombiana Daily Cop.

Según el ente investigador, Benavides sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones realizadas por decenas de personas.

«Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de $126.702 millones», aseguró el ente acusador.

La promesa era dar un rendimiento del 0,5 y el 12 % sobre el monto total de las inversiones sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la divisa virtual.

La Fiscalía identificó hasta el momento 150 víctimas, las cuales habrían sido defraudadas en por lo menos $8.000 millones.

El ente acusador determinó que Benavides Velasco, al parecer, adquirió en 2022 con parte de los dineros captados un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podría conseguir con sus ingresos.

Fiscalía

Desmantelan banda delincuencial dedicada al robo de motos en Barranquilla y su área metropolitana

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Plumillas, señalado de apoderarse de motocicletas en Barranquilla (Atlántico) y municipios del área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, se evidenció de ‘Los Plumillas’ se dedicaban al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado.

Sus integrantes, al parecer, utilizaban herramientas para forzar cerraduras y alterar lossistemas de encendido, y así, apoderarse de los vehículos.

Estas personas estarían vinculadas en 31 eventos delictivos, ocurridos entre 2025 y 2026, en Barranquilla y los municipios cercanos. En algunos casos, presuntamente, exigían dinero a las víctimas a cambio de devolver las motocicletas hurtadas.

Durante el desarrollo de ocho diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional, en Barranquilla, Soledad y Palmar de Varela (Atlántico), se lograron las capturas de Leider Manuel Ayala, Mauzel Geremis Molina Carrillo, Edwin Cano Muñoz, José de Jesús Mariano Barrios, Jhony Adalberto Gutiérrez Polo, Fabián Xavier Cano Muñoz y Ezneider Manuel Logreira Hernández.

Durante los procedimientosfueron incautados ocho teléfonos celulares y una motocicleta que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos.

En los próximos días definirá la solicitud de medida de aseguramiento.

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Fiscalía

Judicializan a un médico por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes tras procedimientos estéticos

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*Otras tres mujeres habrían sufrido secuelas graves y afectaciones en su salud.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por su posible responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y las afectaciones causadas a otras tres personas luego de practicarse procedimientos estéticos en Bogotá.

La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer que desde 2022 el galeno ofrecía servicios de cirugía plástica y reconstructiva a través de redes sociales.

Las publicaciones también ofertaban paquetes quirúrgicos que podían ascender en valor a los 80 millones de pesos, con la posibilidad de acceder a descuentos de hasta el 50%.

El profesional presuntamente solicitaba anticipos de tres millones de pesos para programar las intervenciones en diferentes centros médicos.

Algunas pacientes eran trasladadas posteriormente a inmuebles que, al parecer, no contaban con las adecuaciones y protocolos necesarios para el desarrollo de las actividades médicas.

En cuatro casos, las pacientes fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías. Los dictámenes medicolegales determinaron diferentes causas de muerte relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos.

Además, fueron documentados casos en los que tres mujeres habrían sufrido secuelas graves en los cuerpos producto de malas prácticas.

Los elementos materiales probatorios también dan cuenta de consentimientos informados suscritos en blanco y de la inclusión, en algunas historias clínicas, de firmas de médicos especialistas que no habrían tenido contacto con las personas atendidas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al médico los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales.

El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso penal.

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Fiscalía

Caen con fines de extradición cinco presuntos narcos que enviaban cocaína en semisumergibles

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*El posible cabecilla y cuatro personas más dedicadas a labores logísticas y financieras en la organización narcotraficante fueron ubicados en Cali y Tumaco. Durante las diligencias fueron incautados 430 millones de pesos, teléfonos móviles y equipos de geolocalización.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las
Organizaciones Criminales y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y en articulación con la Armada Nacional y la agencia estadounidense (DEA), afectó a una red transnacional dedicada al envío de cocaína en semisumergibles y lanchas rápidas desde el Pacífico colombiano hacia México y países de Centroamérica, con destino a Estados Unidos.

En diligencias realizadas de manera simultánea en Cali (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) fueron capturados cinco presuntos integrantes de la estructura narcotraficante requeridos por una Corte del Distrito Medio de Florida, por cargos relacionados con tráfico de narcóticos y lavado de activos.

Durante los procedimientos fueron incautados 430 millones de pesos en efectivo, teléfonos móviles y equipos de geolocalización.

Entre los capturados con fines de extradición está Jairo Alberto Núñez Palacios, alias El Indio, señalado cabecilla que estaría a cargo de coordinar la salida de estupefacientes desde las costas de Nariño, en zona de frontera con Ecuador, y mantener contactos con grupos armados ilegales para facilitar los envíos.

Los demás, identificados como Brayan José Tello Guzmán, alias Cheo; Yeison Alexander Bolívar Peralta, alias Lindo; Segundo Guiderlen Andrade Quiñones, alias Charro o Charrupí; y Daniel Valverde, alias Simón, cumplirían roles logísticos, financieros y de reclutamiento de tripulantes para los semisumergibles y las lanchas rápidas.

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