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Fiscalía

Desmantelan organización delictiva trasnacional responsable de estafar con visas de trabajo a Estados Unidos

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*La articulación de los cuerpos de policía y de las fiscalías de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia permitió capturar a 19 personas, tres de ella en Medellín (Antioquia).

El trabajo coordinado entre las autoridades de distintos países del hemisferio permitió poner al descubierto una organización criminal transnacional que delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.

La acción de los diferentes organismos de policía y de las respectivas fiscalías permitió capturar a 19 personas señaladas de coordinarse para estafar a ciudadanos, principalmente norteamericanos, interesados en obtener visas de trabajo hacia los Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales y su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció que los integrantes de esta red criminal se hacían pasar por funcionarios de diferentes agencias de Estados Unidos, y de esa manera hacerles creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial que les permitiría obtener sus visas de trabajo o H-2B (visa de trabajo temporal, para
no inmigrante para que sean contratados en trabajos como hotelería, construcción, jardinería ).

Para ello contaban en sus oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas de Medellín (Antioquia) con toda la infraestructura necesaria para la falsificación de los documentos tales como: una prensa manual en hierro con sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y el contexto visual para fortalecer el engaño a las víctimas con el supuesto de que eran contactadas por funcionarios de las entidades gubernamentales de Estados Unidos.

En el desarrollo de la actividad delictiva eran utilizadas identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y tarjetas de residente permanente de Estados Unidos. Está fachada era respaldada con documentos y sellos oficiales falsos, con los cuales lograban ganarse la confianza en los ciudadanos interesados en los trámites de visado, y el cual debía registrarse en páginas web que simulaban ser sitios oficiales.

Los interesados debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares a personas en Miami, Houston, Boston y Chicago, entre otras ciudades de Estados Unidos. Uno de los señalados receptores de los recursos sería un abogado de inmigración, que decía trabajar para el gobierno estadounidense y con quien se concretaría la asignación de citas y obtención de las visas.

Actos de investigación permitieron identificar cerca de 700 víctimas ubicadas en 15 países de Suramérica y el Caribe; quienes fueron defraudadas en 2.5 millones de dólares, dinero que habría sido distribuido entre los integrantes de la red ilegal en los diferentes países. La Fiscalía General de la Nación en Colombia continúa el rastreo de las sumas que, se cree, ingresaron al territorio nacional.

Tres personas fueron capturadas en Colombia. Se les atribuye la creación de páginas falsas en sitio web, a través de las cuales captaban a las víctimas, las contactaban y se encargaban de realizar toda la operación logística y operativa que permitía asegurar el depósito del dinero en cuentas de Estados Unidos, hechos que venían desarrollando desde julio de 2023.

Se trata de Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida – Estados Unidos, por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.

Durante las diligencias de allanamiento se logró la incautación de documentación falsa de diferentes agencias de Estados Unidos, 27 tarjetas con datos biográficos de diferentes ciudadanos de autorización de empleo, 21 de tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de diferentes empresas, 20 formatos de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y algo más de 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.

Las personas capturadas en Colombia quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites de extradición, en cabeza de la Dirección de Asuntos Internacionales.

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Fiscalía

Cae red de narcos señalada de traficar cocaína y lavar activos

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*Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.

Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitió afectar el componente estructural y el patrimonio de una red internacional involucrada en el envió de cocaína a destinos internacionales y el blanqueo de capitales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) fueron capturados cinco de los señalados articuladores principales de esta organización criminal, quienes son requeridos con fines de extradición por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros.

Se trata de Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González, alias Edinson; y Sergio Darío Corredor Henao, alias Darío. Estas personas serían las responsables de la salida de cocaína camuflada en encomiendas, mantener vínculos con el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación y ocultar los recursos ilícitos mediante la creación de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles.
En ese sentido, Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales áreas de carga de Bogotá y Cali.

De igual manera, se le atribuye el uso de criptoactivos y la creación de sociedades en los sectores automotriz e inmobiliario para ocultar y facilitar el tránsito de los dineros producto del narcotráfico.

Los demás capturados, al parecer, cumplían roles relacionados con el blanqueo de capitales, la conversión de monedas virtuales y el traslado de millonarias sumas recurriendo a diversas maniobras comerciales.

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Fiscalía

Cae red delictiva señalada de expedir licencias de conducción de manera ilegal

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*Los integrantes de la organización ilegal eran trabajadores de un centro de formación automovilística que presuntamente registraban usuarios en los sistemas como si hubieran aprobado las clases prácticas, sin haberlas cursado.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud para la obtención de las licencias de conducción a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.

Estas personas habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre 2024.

En estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria presuntamente consignaron información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra.

Los demás involucrados, en su rol de instructores, son señalados de alterar las planillas para reportar que los aprendices aprobaban el ítem de clases prácticas. Sin embargo, los elementos materiales probatorios evidenciaron que los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente.

Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban.

Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Los cargos no fueron aceptados.

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Fiscalía

Encarcelado mototaxista señalado de abusar sexualmente de una menor de edad

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*El hombre habría intentado asfixiar a la víctima y dejado inconsciente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Varona Guevara, un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una adolescente, la tarde del pasado 23 de enero en Cali (Valle del Cauca).

La menor de edad tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López. En el trayecto, el hoy procesado presuntamente se desvió hacia una zona rural, despoblada y rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira, intimidó y atacó a la víctima con un arma blanca, y la agredió sexualmente.

Las evidencias recopiladas indican que el hombre le habría presionado el cuello a la joven, dejado inconsciente, arrebatado el teléfono celular y escapado del lugar. Finalmente, la adolescente reaccionó, logró conseguir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial.

Por estos hechos, Varona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en Candelaria (Valle del Cauca). Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) de Cali (Valle del Cauca) le imputó los delitos de feminicidio en grado tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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