*El ente investigador dio a conocer que en las investigaciones que se han adelantado sobre la empresa se evidencian varios posibles delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como contrabando. Acá los detalles.

La Fiscalía General entregó nuevos detalles de las operaciones e investigaciones que se adelantan en contra de la empresa de ropa interior, deportiva y de cosméticos Lili Pink, señalada de, presuntamente, contrabandear mercancía y lavar dinero a través de empresas fachadas.

Según el ente investigador, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.

Según la Fiscalía, la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.

Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones dé pesos”.

En medio de las investigaciones, un juez de control de garantías de Bogotá emitió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento en contra de presuntos integrantes de la red.

Esas capturas, dice la Fiscalía, están en proceso de materialización y judicialización. Asimismo, fueron incautados varios bienes que habrían sido utilizados para cometer los presuntos delitos.

Según el ente investigador, fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”.

Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.

De acuerdo con Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho dominio ante los jueces de la especialidad”.

El pasado lunes 27 de abril, cuando se adelantaron las primera operaciones, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además hizo un llamado a la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.

Según información preliminar, se trataría de centenares de establecimientos, inmuebles y vehículos pertenecientes a la misma sociedad que está siendo investigada.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta operativos en la conocida marca dé tiendas Lili Pink en diferentes regiones del país por presunto lavado de activos y contrabando.

Las acciones incluyen procedimientos de extinción de dominio, así como capturas relacionadas con estas redes criminales.

De acuerdo con la información conocida, las medidas cobijan centenares de bienes, entre establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad señalada de estar involucrada en las actividades ilícitas.

Estos operativos se llevan a cabo de manera simultánea en varias ciudades del país.

Los procedimientos incluyen tanto la ocupación de bienes como la ejecución de órdenes de captura, en una ofensiva que busca desmantelar la estructura financiera de estas redes ilegales.

Como parte del proceso, los bienes incautados pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial. Esta medida busca preservar el valor de los activos y evitar que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial del número total de capturas ni del avalúo de los bienes ocupados, pero se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este operativo que implica a una de las marcas más reconocidas del país.

*Exhibió documentos en el que se incluyó a Nicolás Petro en la lista Clinton, pero sí se le ha visto y ha exhibido fotografías en redes sociales, en playas del Caribe (Santa Marta y Cartagena).

La Fiscal tercera delegada contra el lavado de activos Lucy Marcela Laborde pidió hoy cinco días de arresto contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, y su abogado, Alejandro Carranza, por su no comparecencia presencial a audiencias preparatorias de juicio que se cumplen desde Barranquilla.

La solicitud fue hecha en medio de la audiencia pero el juez Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó dijo que se trata de un incidente de medidas correccionales que debe analizarse en otras audiencias.

Justificó la fiscal la medida pues el hijo del Presidente ha manifestado que no comparece presencialmente por la imposibilidad de comprar tiquetes al estar en la lista Clinton, pero sí se le ha visto y ha exhibido fotografías en redes sociales, en playas del Caribe (Santa Marta y Cartagena).

Mostró la delegada del ente investigador imágenes de redes sociales en las que Nicolás Petro, su esposa Laura Ojeda y su pequeño hijo están en playas del Caribe.

Así por ejemplo, entre otras, se mostró una imagen de la familia Petro – Ojeda, del 30 de enero de 2026, según publicación de la misma Laura Ojeda. «Correspondería una imagen de Nicolás Petro Burgos en el Caribe», dijo la fiscal.

Recordó que Nicolás Petro está cobijado con una medida no privativa de la libertad de parte del juzgado 74 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, pero con la obligación de acudir a citaciones judiciales.

En desarrollo de la vista pública, la Fiscal tercera delegada para el lavado de activos exhibió hoy en audiencia preliminar de juicio al ex diputado del Atlántico, Nicolás Petro, el documento en el que el Departamento del Tesoro, incluyó al hijo del Presidente en la llamada ‘Lista Clinton’.

El documento se titula: “El Tesoro sanciona al Presidente Gustavo Petro y a su red de apoyo”, el 24 de octubre de 2025.

En esa fecha, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Tesoro de Estados Unidos incluyó a partidarios de Gustavo Petro, su esposa, su hijo y un colaborador cercano.

Señala el informe que Nicolás Petro “es considerado su heredero político”.

Agrega que el hijo del Jefe de Estado “se desempeñó como jefe de campaña de Gustavo Petro en Barranquilla”.

Reseña que el exdiputado, “en 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, bajo acusaciones de haber canalizado fondos provenientes de narcotraficantes hacia la campaña electoral y el programa de “paz total” de Gustavo Petro”.