Connect with us

Fiscalía

Lili Pink habría ayudado a lavar más de 730.000 millones de pesos, según la Fiscalía

Published

on

*El ente investigador dio a conocer que en las investigaciones que se han adelantado sobre la empresa se evidencian varios posibles delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como contrabando. Acá los detalles.

La Fiscalía General entregó nuevos detalles de las operaciones e investigaciones que se adelantan en contra de la empresa de ropa interior, deportiva y de cosméticos Lili Pink, señalada de, presuntamente, contrabandear mercancía y lavar dinero a través de empresas fachadas.

Según el ente investigador, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.

Según la Fiscalía, la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.

Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones dé pesos”.

En medio de las investigaciones, un juez de control de garantías de Bogotá emitió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento en contra de presuntos integrantes de la red.

Esas capturas, dice la Fiscalía, están en proceso de materialización y judicialización. Asimismo, fueron incautados varios bienes que habrían sido utilizados para cometer los presuntos delitos.

Según el ente investigador, fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”.

Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.

De acuerdo con Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho dominio ante los jueces de la especialidad”.

El pasado lunes 27 de abril, cuando se adelantaron las primera operaciones, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además hizo un llamado a la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.

Fiscalía

Cae quiropráctico por abusar sexualmente a varias de sus pacientes

Published

on

*El hombre aprovechaba la confianza que depositaban las víctimas y presuntamente las violentaba sexualmente durante las sesiones de terapia y de masajes que ofrecía a domicilio.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios y denuncias que dan cuenta del presunto actuar ilícito de Jhon Fredy Núñez Montaña, un quiropráctico de oficio señalado de abusar sexualmente de algunas de sus pacientes en Tabio (Cundinamarca).

El profesional ofrecía servicios de terapias y masajes a domicilio. Esto le permitía ir a los lugares de residencia de las mujeres que lo contactaban. En el inmueble, al parecer, se ganaba la confianza de las víctimas y, en medio de las sesiones y procedimientos programados, las sometía a distintos vejámenes y agresiones en contra de su voluntad.

La Fiscalía ha identificado hasta el momento dos personas afectadas, de 27 y 31 años, en hechos ocurridos en agosto de 2022 y julio de 2024, respectivamente. Núñez Montaña habría actuado de manera similar.

En el curso de la investigación se conoció que contra una de las pacientes habría ejercido actos indecorosos y a la otra accedido sexualmente.

Actualmente, el quiropráctico permanece privado de la libertad en centro carcelario por otro caso en contra de la libertad sexual de las mujeres.

En ese sentido, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca lo citó a audiencia de imputación y le formuló cargos por acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, y acceso carnal o acto sexual abusivos con persona incapaz de resistir.

El hombre no aceptó los señalamientos en su contra.

Continue Reading

Fiscalía

Asegurado presunto responsable de atentar contra la vida de su expareja sentimental

Published

on

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garanDas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, señalado de agredir fisicamente a su excompañera sentimental, en Galapa (Atlántico).

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Atlán.co le imputó el delito de feminicidio en grado de tenta.va agravado. El procesado no aceptó el cargo.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, cuando el procesado ingresó a la vivienda de la víctima, con quien había terminado dos días atrás, y sostuvo una discusión con ella, al parecer, la golpeó en varias partes del cuerpo, intentó asfixiarla y la amenazó con arma blanca.

La Policía Nacional capturó en flagrancia al presunto agresor.

Continue Reading

Fiscalía

Extinción de dominio a redes delictivas dedicadas a la explotación de menores de edad

Published

on

*La medida fue aplicada a un inmueble y un establecimiento de comercio avaluados en 11.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación actuó sobre el patrimonio ilícito de las redes
delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín.

Dos bienes, avaluados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.

Los activos están representados en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, que de acuerdo con los elementos materiales probatorios habrían sido utilizados para facilitar el desarrollo de actividades de tipo sexual con menores de edad.

Durante varios procedimientos realizados en el lugar las autoridades constaron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución.

Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes.

Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.

Las propiedades quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, mientras avanza el proceso correspondiente.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe