*Las evidencias indican que el producto iba a ser trasladado y vendido en Ecuador.

Tiburones martillo, tigre, sedosos, zorro, cobrizos y puntas negras figuran entre las especies a las que corresponderían 4.235 aletas cercenadas encontradas en un establecimiento de comercio dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros productos de mar, ubicado en el barrio El Bajito de Tumaco (Nariño).

El hallazgo se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento ordenada por la

Fiscalía General de la Nación y materializada por unidades de la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar y Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño). Durante el
procedimiento fue capturado William Leonardo de la Cruz Valverde, quien presuntamente tenía distribuido el material en 13 sacos que tenían un peso superior a 376 kilogramos

Las evidencias dan cuenta de que las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones.

La obtención, sin autorización de la autoridad competente y en contravención de las normas
ambientales que protegen estas especies, implicó el descarte del cuerpo del animal en el mar, causándole sufrimiento y su posterior muerte, además de generar un alto impacto en el ecosistema.

Adicionalmente, se conoció que las 4.235 aletas pretendían ser trasladadas y
comercializadas en Ecuador.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó a De la Cruz Valverde ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Los procedimientos se realizaron en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla y Bogotá.

En dos acciones distintas, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con autoridades estadounidenses, materializó ocho capturas con fines de extradición. Siete de los detenidos son requeridos por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de
estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir; el octavo es solicitado por supuestas operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.

Inicialmente, con la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, señalado cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Los procedimientos se realizaron en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.

Un Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye a estas personas la circulación, ocultamiento y legitimización de los recursos ilícitos, a través de la implementación de mecanismos financieros como el uso de token, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.

Maniobras ilícitas con criptomonedas

De otra parte, en diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, quien es pedido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por hacer parte de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.

*Accedía a empleos en áreas contables para obtener información financiera y realizar transferencias a cuentas bajo su control. La investigación también identificó apropiaciones de dinero en efectivo.

Marly Tabares, de 54 años, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hurtos cometidos entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026 en empresas de Cali (Valle del Cauca), donde prestaba servicios en áreas contables.

La investigación permitió establecer que la mujer se postulaba a empleos en las
dependencias financieras y contables para ganarse la confianza de sus empleadores y acceder a información privilegiada.

Luego obtenía claves, tokens y contraseñas dinámicas de las cuentas bancarias para realizar transferencias no consentidas a cuentas bajo su control.

También se le atribuye la apropiación de dinero en efectivo proveniente de las actividades comerciales. El monto de los recursos sustraídos ascendería a aproximadamente 180 millones de pesos y las afectaciones involucran a 10 empresas.

Uno de los casos ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando trabajaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado y tenía a su cargo las cuotas de administración entregadas por los comerciantes.

Los elementos materiales probatorios indican que guardó más de 38 millones de pesos en una bolsa, que posteriormente introdujo en su bolso personal y abandonó el lugar sin entregar los recursos que custodiaba.

Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali asociaron nueve hechos en los que estaría involucrada Tabares.

Además, establecieron que registraba
28 condenas por conductas similares.