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Fiscalía

Caen tres presuntos articuladores de blanqueo de capitales para el Clan del Golfo

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• Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del ‘Clan del Golfo’.

• Simultáneamente fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio 114 bienes avaluados en más de 70.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dirección de Inteligencia Policial y Dirección de Investigación Criminal e Interpol, afectó de manera estructural a una red señalada de lavar los recursos procedentes del envío de estupefacientes a Estados Unidos, desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar).

La investigación da cuenta de que la organización ilegal enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores que llevaban frutos secos y bananos, y en lanchas rápidas tipo gofast que hacían tránsito en países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

Asimismo, se conoció que, con la constitución de sociedades de papel en sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano, hotelería e inmobiliario, habrían dado apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos que serían producto de la actividad del narcotráfico. Recursos
que eran canalizados a través del sistema financiero.

Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alías Cholo Banano, empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en la región del Urabá y Medellín, sería el principal articulador del entramado ilegal y uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del ‘Clan del Golfo’ desde el 2011. Este hombre actualmente permanece recluido en la penitenciaria de máxima seguridad La Picota de Bogotá, a la espera de que se surta su
trámite de extradición.

Tres de los presuntos colaboradores de alias Cholo Banano fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Apartadó (Antioquia). En los procedimientos se recolectó información financiera que evidencia el pago de nómina, la distribución de los recursos ilícitos entre las personas naturales que hacían parte del modelo de lavado de activos y de las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen ilícito del patrimonio derivado del narcotráfico.

Los tres detenidos son: Martha Elena Santacruz Palacios, alías La Contadora, quien aprovechándose de sus conocimientos dio lugar a la creación de las empresas, administró los recursos provenientes de la actividad del blanqueo de capitales, realizó inversiones en el sector inmobiliario y llevaba una doble contabilidad para el manejo de las sociedades y la nómina de la organización.

Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo, uno de los señalados socios de este esquema de lavado de activos que habría invertido los dineros del narcotráfico en 70 bienes y 2 empresas.

Los elementos materiales probatorios indican que estos inmuebles eran arrendados sin contratos y el pago se daría en efectivo por montos subvalorados con el propósito evitar el rastreo. Juan Carlos Herrera Rodríguez, alías Juanca, que estaría implicado en la logística y movilización de diferentes sumas de dinero en efectivo en la región de Urabá.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas tres personas los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

Extinción de dominio

De manera simultánea y en un trabajo articulado entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, fueron impuestas medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, 9 sociedad, 4 vehículos y dinero depositado en dos productos financieros. Los bienes afectados están avaluados preliminarmente en 70.000 millones de pesos

Fiscalía

Cae red de narcos señalada de traficar cocaína y lavar activos

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*Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.

Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitió afectar el componente estructural y el patrimonio de una red internacional involucrada en el envió de cocaína a destinos internacionales y el blanqueo de capitales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) fueron capturados cinco de los señalados articuladores principales de esta organización criminal, quienes son requeridos con fines de extradición por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros.

Se trata de Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González, alias Edinson; y Sergio Darío Corredor Henao, alias Darío. Estas personas serían las responsables de la salida de cocaína camuflada en encomiendas, mantener vínculos con el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación y ocultar los recursos ilícitos mediante la creación de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles.
En ese sentido, Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales áreas de carga de Bogotá y Cali.

De igual manera, se le atribuye el uso de criptoactivos y la creación de sociedades en los sectores automotriz e inmobiliario para ocultar y facilitar el tránsito de los dineros producto del narcotráfico.

Los demás capturados, al parecer, cumplían roles relacionados con el blanqueo de capitales, la conversión de monedas virtuales y el traslado de millonarias sumas recurriendo a diversas maniobras comerciales.

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Fiscalía

Cae red delictiva señalada de expedir licencias de conducción de manera ilegal

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*Los integrantes de la organización ilegal eran trabajadores de un centro de formación automovilística que presuntamente registraban usuarios en los sistemas como si hubieran aprobado las clases prácticas, sin haberlas cursado.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud para la obtención de las licencias de conducción a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.

Estas personas habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre 2024.

En estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria presuntamente consignaron información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra.

Los demás involucrados, en su rol de instructores, son señalados de alterar las planillas para reportar que los aprendices aprobaban el ítem de clases prácticas. Sin embargo, los elementos materiales probatorios evidenciaron que los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente.

Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban.

Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Los cargos no fueron aceptados.

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Fiscalía

Encarcelado mototaxista señalado de abusar sexualmente de una menor de edad

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*El hombre habría intentado asfixiar a la víctima y dejado inconsciente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Varona Guevara, un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una adolescente, la tarde del pasado 23 de enero en Cali (Valle del Cauca).

La menor de edad tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López. En el trayecto, el hoy procesado presuntamente se desvió hacia una zona rural, despoblada y rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira, intimidó y atacó a la víctima con un arma blanca, y la agredió sexualmente.

Las evidencias recopiladas indican que el hombre le habría presionado el cuello a la joven, dejado inconsciente, arrebatado el teléfono celular y escapado del lugar. Finalmente, la adolescente reaccionó, logró conseguir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial.

Por estos hechos, Varona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en Candelaria (Valle del Cauca). Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) de Cali (Valle del Cauca) le imputó los delitos de feminicidio en grado tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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