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Fiscalía

Fiscalía impacta red delincuencial señalada de falsificar documentos para tramitar visas humanitarias

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Un entramado ilegal dedicado a gestionar con información falsa visas a Estados Unidos, con el supuesto de atender asuntos humanitarios o de emergencia, fue descubierto por la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo investigativo articulado con la Dijin de la Policía Nacional.

Seis de los presuntos responsables de estas actividades delictivas fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, los cuales no fueron aceptados.

Los procesados son el señalado articulador principal, Álvaro Andrés Triviño Hernández; y sus colaboradoras, identificadas como Lorena Maritza González Rodríguez, Wendy Johana Torres Ruiz, July Andrea Acero Linares, Liseth Dayana Carmona Múnera y Jennyfer Xiomara López Ruge.

Los elementos de prueba indican que estas personas, al parecer, conformaron una oficina de abogados con sede en Bogotá, Medellín, Miami y Nueva York, que ofrecía el trámite exprés de permisos de entrada a territorio estadounidense. Los interesados pagaban entre 3.000 y 5.000 dólares a cambio de que les montaran perfiles fraudulentos que daban cuenta de patrimonio, formación académica, detalles personales y otros aspectos que no
correspondían a la realidad.

Por ejemplo, se acreditó que en varias oportunidades habrían simulado que los peticionarios tenían familiares residentes en Estados Unidos que acababan de morir o padecían una enfermedad grave, por lo que era urgente que se trasladaran a ese país.

Estos y otros datos espurios eran plasmados en los formularios de solicitud de las visas para inducir en error a los representantes consulares de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, e intentar que se les diera estatus humanitario o de emergencia, y el trámite fuera priorizado. De esta manera, fueron gestionadas cerca de 60 visas, 16 fueron rechazadas o revocadas posteriormente.

Por disposición de un juez de control de garantías, Triviño Hernández y Lorena Maritza González Rodríguez recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Las demás señaladas involucradas deberán permanecer privadas de la libertad en sus lugares de residencia.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizada en Bogotá, Medellín y Copacabana (Antioquia). En las diligencias se encontraron fotocopias de 160 pasaportes y de 60 de visas y 24.000 dólares.

Fiscalía

Medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 59 lingotes de oro del señalado narco alias «Bacán»

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Los elementos de prueba obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dan cuenta del posible origen ilícito de 59 lingotes de oro y un inmueble en Cali (Valle del Cauca), que pertencerían a la red ilegal del señalado narcotraficante Óscar Orobio Guerrero, alias Bacán.

En ese sentido, los bienes fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales fueron materializadas por funcionarios de la Dijin de la Policía Nacional.

Los 59 lingotes fueron localizados durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en julio de 2018, en una vivienda abandonada del barrio 12 de octubre, en Cali.

Desde entonces permanecen en custodia del Banco de la República. Las investigaciones permitieron conocer que la organización de alias Bacán, al parecer, recurría a la comercialización del metal precioso para lavar dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes.

El oro está avaluado preliminarmente en más de 20.000 millones de pesos, mientras que el apartamento asciende a 250 millones de pesos.

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Fiscalía

Cae cabecilla del Clan del Golfo en el oriente del país, señalado de extorsionar a agricultores y comerciantes

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Las denuncias de los comerciantes y agricultores, especialmente del sector arrocero de Casanare, en las que indicaban que eran víctimas de extorsiones e intimidaciones, fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación contra una estructura del ‘Clan del Golfo’ que tendría injerencia en el oriente del país.

Las evidencias y los elementos materiales de prueba recopilados permitieron identificar a José Arandú Segua, alias Guandú o Fermín, quien sería el cabecilla de ese grupo armado ilegal, y el principal articulador de extorsiones y otras conductas delictivas.

Este hombre fue capturado en Yopal (Casanare), en una diligencia realizada de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades del Gaula del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Un fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento
en centro carcelario.

Alias Guandú o Fermín es el presunto responsable de imponer cuotas ilícitas a los arroceros y agricultores de Yopal, Aguazul y otras poblaciones de Casanare. Al parecer, les exigía entre 30.000 y 90 millones de pesos. La suma variaba según las hectáreas que las víctimas tenían cultivadas y en producción.

En el curso de la investigación se estableció que esta persona habría asumido el control del ‘Clan del Golfo’ en la región, luego de la reestructuración de la organización producto de la muerte de Robinson Oquendo Guisao, alias Camilo, en una operación policial ejecutada en Mapiripán (Meta) en septiembre de este año

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Fiscalía

Fiscalía desmantela la banda «Los Mágicos», señalados de estafar con paquetes turísticos falsos

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Las expectativas de viaje y los ahorros de muchas familias se esfumaron en manos de ‘Los Mágicos’. Esta red delincuencial es señalada de utilizar la fachada de una agencia para promover paquetes turísticos a diferentes destinos, cautivar a sus víctimas con ofertas y ofrecimientos llamativos, y desaparecer intempestivamente luego de quedarse con el dinero que les exigían para asegurar el supuesto plan.

La labor investigativa realizada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y obtener órdenes de captura contra cuatro de los señalados integrantes de esta red ilegal, las cuales fueron materializadas por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en Santa Marta (Magdalena) y Armenia (Quindío).

Los detenidos, identificados como Braiton Stiven Cifuentes Guerrero, Breynner Alfonso Silva Socarras, Yury Estefanía Montes Macías y Stephany Tovar Martínez, fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir y estafa en modalidad masa, ambas conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las evidencias físicas y los elementos de prueba recaudados dan cuenta de que ‘Los Mágicos’, al parecer, alquilaban oficinas en edificios, centros comerciales y lujosos sectores de Neiva (Huila), Bucaramanga (Santander), Armenia (Quindío) y Santa Marta (Magdalena).

Desde estos puntos ofrecían planes todo incluido a las ciudades de la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, con aparentes facilidades de pago.

Los ciudadanos interesados que se acercaban eran inducidos a firmar contratos en los que se comprometían a pagar entre 1 y 6 millones de pesos para que les aseguraran el viaje en las condiciones pactadas. Sin embargo, después de un tiempo los vendedores desaparecían, sin cumplir lo prometido y con el dinero que les había sido confiado.

Hasta el momento han sido acreditadas más de 130 víctimas de ‘Los Mágicos’, la mayoría conductores, amas de casa, adultos mayores y trabajadores de la construcción, entre otros.

Los cálculos preliminares dan cuenta de una defraudación superior a 300 millones de pesos. Las investigaciones continúan para identificar a otros afectados.

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