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Fiscalía

Fiscalía descubre red señalada de lavar más de $72 mil millones para alias Falcon

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El rastreo financiero y las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para poner en evidencia el patrimonio ilícito del extraditado cabecilla narcotraficante del ‘Clan del Golfo’, Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, permitieron identificar a una red señalada de lavar recursos que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes.

Personas cercanas a Valencia Zuluaga se habrían concertado para constituir empresas y sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles. En los registros figuraban como representantes, contadores, revisores fiscales, entre otros cargos. Sin embargo, los elementos de conocimiento dan cuenta de que se trataría de fachadas
utilizadas para darle tránsito y apariencia de legalidad a algo más de 72.697 millones de pesos producto del envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales.

Los presuntos involucrados en las maniobras ilícitas fueron identificados como Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, fue capturado y judicializado en mayo de 2021, como parte de una investigación a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Posteriormente, fue solicitado en extradición por Estados Unidos y enviado a ese país, el 27 de julio de 2022. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo condenó a 14 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.

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Desmantelan red criminal del Tren de Aragua que extorsionaba a transportadores en Bogotá

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*Las víctimas habrían recibido amenazas contra sus vidas y familias, así como advertencias de quemar sus vehículos o expulsarlos de las rutas en las que desarrollaban su actividad.

Entre 28.800 y 35.500 pesos debía aportar cada conductor para completar una cuota semanal de aproximadamente 1’300.000 pesos. De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 60 personas que ejercían actividades de transporte informal en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, habrían sido sometidas a estas exigencias económicas por parte del grupo delincuencial ‘El Tren de Aragua’.

Las víctimas eran contactadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea. En esas comunicaciones les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban, como mecanismo para obligarlas a realizar los pagos.

Un conductor era escogido para recolectar el dinero de varios de los transportadores afectados en la zona, transferir la suma agrupada a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción a través de mensaje de texto y destruir el soporte físico, con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades.

Por estos hechos ocurridos entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026, fueron capturados 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, quienes serían los encargados de coordinar los cobros extorsivos, recibir los recursos en billeteras virtuales, retirar determinadas sumas y distribuirlas entre las demás personas que harían parte de la estructura delictiva.

Los procedimientos de captura fueron realizados de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja (Boyacá). Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto parta delinquir y extorsión, las dos conductas agravadas.

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Fiscalía

Rescatado ciudadano que había sido secuestrado en Bogotá: hay cuatro capturados

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*La víctima permaneció retenida durante tres días en un inmueble de la localidad de Ciudad Bolívar y por su liberación exigían 130 millones de pesos.

En una acción articulada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar fue ubicado y rescatado un ciudadano de 32 años que había sido secuestrado el pasado 13 de septiembre, en inmediaciones de la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

La víctima se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptada y llevada en contra de su voluntad. Horas después, su mamá recibió varias llamadas telefónicas en las que le informaban sobre la retención y le pedían 130 millones de pesos a cambio de su liberación.

Durante la investigación se estableció que los presuntos responsables enviaron videos en los que el hombre era intimidado con armas de fuego y amenazado con atentar contra su vida si no se cumplía con la exigencia económica. Adicionalmente, se conoció que mientras estuvo en cautiverio permaneció en estado de inconsciencia durante varios momentos.

Las labores de policía judicial, entre ellas actividades de vecindario y la verificación de cámaras de seguridad, permitieron identificar el lugar en el que se estarían realizando las comunicaciones extorsivas: una vivienda ubicada en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Con esta información, en la noche del 16 de septiembre se adelantó una diligencia de registro y allanamiento en dicho lugar. Allí fue rescatada la víctima, quien posteriormente se reencontró con sus familiares en la sede de Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento también fueron capturadas cuatro personas e incautada un arma de fuego.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará, entre otros delitos, secuestro extorsivo.

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Fiscalía

Cae el presunto asesino de una niña: el cadáver de la menor fue hallado en una alcantarilla

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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acaban de hacer efectiva una orden de captura en contra del presunto responsable del crimen de una niña, de 9 años, que fue encontrada sin vida este martes 15 de septiembre en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

La menor de edad había sido reportada como desaparecida en Mosquera (Cundinamarca) el pasado 14 de septiembre. Actividades de policía judicial permitieron establecer que el hoy indiciado se habría llevado la niña de su vivienda tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima.

El procedimiento captura se realizó en Bogotá.

En las próximas horas el hombre será presentado ante un juez de control de garantías.

Preliminarmente, y a la espera de unos dictámenes y reportes, sería imputado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años.

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