*La procesada, valiéndose de su cargo, habría hecho creer a las víctimas que podía facilitarles el acceso a bienes que, supuestamente, serían objeto de remate por parte de la entidad.

Las denuncias de cinco víctimas en Ibagué y Armero (Tolima), quienes confiaron en los ofrecimientos de una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pusieron en evidencia un presunto entramado de engaños.

Según la investigación, la servidora pública habría ofrecido gestionar la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados por la entidad. Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre 2017 y 2022, al parecer, aprovechó su cargo para comprometerse con diferentes personas a realizar gestiones ante un superior para conseguirles facilidades en la adquisición de propiedades a costos más bajos. No obstante, para reservar o separar dichos inmuebles, les exigía consignar determinadas sumas de dinero.

Con el propósito de dar apariencia de legalidad a la maniobra, presuntamente remitía a los interesados documentos con logotipos y membretes institucionales, utilizando el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada, y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio.

Convencidas de que se trataba de transacciones reales y lícitas, las víctimas realizaron consignaciones, tanto a cuentas bancarias de la procesada como en efectivo, por un valor cercano a los 300 millones de pesos. En uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de bienes en remate, lo cual no correspondía a la realidad. Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo imputado y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Se trata de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama identificados durante el rastreo patrimonial.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos.

En el inmueble se encontraron joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombiano y moneda extranjera. Parte de estos objetos era exhibido por Thobias en redes sociales, donde publicaba imágenes y videos de excentricidades, carros clásico y de marcas exclusivas, entre otros artículos.

Creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

El creador de contenido fue capturado en julio de 2025, por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. En desarrollo de la investigación financiera realizada en Colombia se conoció que parte del patrimonio constituido con su presunto actuar ilícito habría sido destinado a comprar inmuebles y vehículos para presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos.

*Son señalados de ocasionar daños en cerca de seis hectáreas de vegetación y fauna silvestre.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, señalados de provocar un incendio forestal en zona rural de Dolores (Tolima), hecho que dejó graves consecuencias ambientales.

El pasado 25 de agosto, unidades de la Policía Nacional llegaron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego en medio de unas quemas no autorizadas que realizaban en el lugar.

La verificación técnica permitió constatar el deterioro del suelo y la cobertura vegetal en un área cercana a las seis hectáreas, con impacto adicional sobre especies silvestres del sector.

Por la magnitud del siniestro, se requirió el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, cuya intervención permitió contener las llamas y evitar su expansión.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, este no habría sido un caso aislado: el 24 de julio anterior, las autoridades requiririeron a estas mismas personas por una conducta similar, ocasión en la que se les advirtió sobre la prohibición de continuar con este tipo de prácticas.

Ante la recurrencia en su comportamiento, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los
delitos de incendio y deforestación.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.