Connect with us

Fiscalía

Desmantelada banda criminal que habría lavado $2.3 billones provenientes del narcotráfico

Published

on

*Producto de la labor investigativa fueron capturadas cinco personas y ocupados con fines de extinción de dominio 36 bienes, avaluados preliminarmente en más de 10,2 millones de dólares. 

Empresas sin capacidad operativa, movimientos bancarios por altas sumas, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama hicieron parte de las maniobras utilizadas por una organización criminal para incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico.

El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios.

A ello se sumaron operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas. Otra vía presuntamente empleada para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos. Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito. Roles de la estructura criminal.

El seguimiento a estas operaciones permitió identificar a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario. Janeth Catalina Cano Santamaría, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Estas cinco personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

En los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, y otros elementos de interés para el avance de las investigaciones. Extinción de dominio Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.

De manera paralela, y como parte de un proceso de extinción del derecho de dominio, fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (4 inmuebles, 19 vehículos, 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio), cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

Fiscalía

Medida de aseguramiento contra hombre que asesinó a una mujer en la cárcel Modelo de Bogotá

Published

on

*La investigación da cuenta de que el señalado agresor durante más de dos años ejerció comportamientos de control sobre la víctima obligándola a mostrarle conversaciones y contactos de su celular.

Una visita a la cárcel La Modelo de Bogotá terminó con la muerte de una mujer el pasado 22 de agosto.

La víctima acudió al establecimiento penitenciario para encontrarse con su compañero sentimental, William Rafael Martínez Alvarino, con quien sostenía una relación hace cinco años, y habría sido agredida físicamente.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación indican que el procesado, al parecer, ejerció fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la mujer, limitando sus posibilidades de defensa.

Posteriormente, realizó maniobras de estrangulamiento y sofocación.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, da cuenta de que, aunque Martínez Alvarino permanecía privado de la libertad, la pareja mantenía comunicación frecuente y la víctima lo visitaba periódicamente.

Durante los últimos dos años de la relación, el hombre habría ejercido conductas reiteradas de vigilancia, intimidación y control sobre su compañera sentimental. Entre ellas, le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba.

También se documentaron episodios de humillaciones, insultos y acusaciones constantes de infidelidad, que llegaron al punto de amenazas con quitarle la vida si establecía un vínculo sentimental con otra persona.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado.

El procesado aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que actualmente cumple.

Continue Reading

Fiscalía

Capturan a un hombre señalado del presunto asesinato de una pareja de adultos mayores

Published

on

*El señalado agresor fue imputado por los delitos de feminicidio y homicidio, ambas conductas agravadas.

Una posible retaliación contra su excompañera sentimental habría sido el móvil de Freddy Alexander Barajas Rivera para perpetrar el homicidio de una pareja de adultos mayores, padres de la mujer, en una vivienda de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

El pasado 13 de marzo, los familiares de las víctimas advirtieron una situación irregular mientras monitoreaban una cámara de seguridad instalada en el inmueble. Al llegar al lugar para verificar, en compañía de uniformados de la Policía Nacional, encontraron a los esposos con múltiples lesiones ocasionadas con un objeto cortopunzante.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Barajas Rivera sería la única persona que ingresó y salió de la casa durante el espacio de tiempo en el que ocurrió el crimen. Adicionalmente, quedó en evidencia que presuntamente ejerció un nivel superior de violencia contra la adulta mayor para evidenciar su rencor y resentimiento hacia la figura de mujer por la decisión de su excompañera de terminar la relación e iniciar un nuevo vínculo afectivo.

Entre tanto, el hombre, que padecía una enfermedad y condiciones que lo situaban en una especial situación de vulnerabilidad, recibió lesiones con un arma cortopunzante que le ocasionaron la muerte. Producto de las diversas actividades de policía judicial realizadas, el señalado agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio y homicidio, las dos conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Continue Reading

Fiscalía

Fiscalía identifica y judicializa a dos presuntos implicados en atentado que causó la muerte a un niño y un directivo carcelario

Published

on

*Entre los procesados está alias El Mexicano, señalado cabecilla de una organización delictiva con injerencia en el departamento.

Más de 50 comunicaciones grupales, el seguimiento a los desplazamientos de las víctimas y el intercambio de información mediante plataformas digitales hacen parte de los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación para conocer la forma en la que se planeó y ejecutó el ataque en el que murieron el hijo de 11 años del director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) y el subdirector de ese centro de reclusión.

Los involucrados en la acción armada, ocurrida el 13 de enero de 2026 en el sur de Neiva, fueron identificados en el curso de las labores investigativas. Dos de ellos fueron judicializados. Se trata del señalado cabecilla de un grupo delincuencial con injerencia en el departamento, Fabián Humberto Alvarado Galvis, alias El Mexicano, y Luis David Másmela Sabogal.

Las evidencias indican que estas dos personas habrían participado en múltiples llamadas para coordinar actos previos como vigilancias y seguimientos. Asimismo, se conoció que presuntamente utilizaron diferentes perfiles en plataformas digitales para intercambiar mensajes, compartir ubicaciones y divulgar fotografías de las víctimas.

Parte de esta información fue recuperada de un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a alias El Mexicano y que se le extravió durante otro evento delictivo, ocurrido ese mismo día en una obra de construcción del barrio San Jorge, en Neiva. Los datos hallados en el dispositivo permitieron reconstruir parte de la secuencia del atentado.

El día de los hechos, el director del establecimiento penitenciario y sus acompañantes se movilizaban en un vehículo particular por la vía que comunica a Neiva con Rivera, cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego. Según la hipótesis investigativa, Alvarado Galvis y Másmela Sabogal habrían intervenido en el crimen; este último, al parecer, conducía una motocicleta de alto cilindraje

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe