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Fiscalía amplía medidas cautelares en caso Lili Pink por supuestos contrabando y lavado de activos

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*De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.

Conductor como representante legal y más empresas fachada: nuevos hallazgos del caso Lili Pink
La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.

Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.

Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.

Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.

Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.

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Judicializan a nuevos implicados en el asesinato de una mujer embarazada en Cali

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*Los procesados habrían ayudado a transportar a la víctima después de que le extrajeran a su bebé. Ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación por el crimen de una mujer de 21 años en estado de gestación permitió identificar a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos como presuntos colaboradores en el ocultamiento de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali.

Hasta allí llegó la víctima con una mujer que se habría ganado su confianza fingiendo también estar embarazada.

En el lugar fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le habrían extraído a su bebé de ocho meses de gestación.

Los elementos materiales probatorios indican que Moncayo Solano y Ochoa Ríos ayudaron a subir el cuerpo a un vehículo conducido por otras personas.

Posteriormente, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa, donde abandonaron a la víctima en el río Meléndez.

Durante las labores de búsqueda por la desaparición de la mujer, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera. Diez días después, la bebé fue hallada sin vida en inmediaciones del mismo sector.

Los dos hombres fueron capturados el pasado 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante diligencias de allanamiento y registro en cumplimiento de órdenes judiciales.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices. Ninguno aceptó el cargo y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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Encarcelan a dos hombres por el asesinato de una mujer en Puerto Colombia, Atlántico

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Joel José Llanes Vásquez, alias Joel Piraña; y a Eduardo Enrique Correa Barros, alias Rulay, señalados de participar en el crimen de una mujer, el pasado 9 de junio, en Puerto Colombia (Atlántico).

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; las dos conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos. El día de los hechos, en el barrio Villa Campestre de Puerto Colombia, llegaron en un vehículo los hoy procesados, al conjunto residencial donde se encontraba la mujer al interior de su camioneta.

Los dos hombres descendieron del carro y, al parecer, le dispararon a la vícma, quien recibió más de seis impactos en el rostro y falleció. Los presuntos responsables huyeron del lugar. La Policía Nacional hizo efec vas las órdenes de captura contra estos hombres en Cali (Valle del Cauca). Un juez de control de garan as les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Fiscalía formuló acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia

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*Es señalada de contratar directamente, a través de un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios por valor superior a 4.950 millones de pesos.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló la acusación contra la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la contratación delsistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol prevista en el Decreto 1622 de 2022.

La investigación da cuenta de que, siendo el Ministerio del Deporte el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a quienes tuvieran impedimentos para hacerlo, la entonces jefe de la cartera contrató directamente mediante la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, por más de 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes.

Asimismo, las evidencias indicarían que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica con la que, al parecer, se acordó previamente la ejecución de la iniciativa.

De igual manera, fueron detectadas irregularidades desde la etapa precontractual como ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.

Adicionalmente, se conoció que Urrutia Ocoró desatendió las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio que alertaban de los vicios e ilegalidades de varios trámites durante la etapa precontractual.

Pese a ello, celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022.

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