Connect with us

Fiscalía

Desmantelada banda criminal que habría lavado $2.3 billones provenientes del narcotráfico

Published

on

*Producto de la labor investigativa fueron capturadas cinco personas y ocupados con fines de extinción de dominio 36 bienes, avaluados preliminarmente en más de 10,2 millones de dólares. 

Empresas sin capacidad operativa, movimientos bancarios por altas sumas, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama hicieron parte de las maniobras utilizadas por una organización criminal para incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico.

El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios.

A ello se sumaron operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas. Otra vía presuntamente empleada para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos. Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito. Roles de la estructura criminal.

El seguimiento a estas operaciones permitió identificar a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario. Janeth Catalina Cano Santamaría, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Estas cinco personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

En los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, y otros elementos de interés para el avance de las investigaciones. Extinción de dominio Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.

De manera paralela, y como parte de un proceso de extinción del derecho de dominio, fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (4 inmuebles, 19 vehículos, 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio), cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

Fiscalía

Fiscalía identifica y judicializa a dos presuntos implicados en atentado que causó la muerte a un niño y un directivo carcelario

Published

on

*Entre los procesados está alias El Mexicano, señalado cabecilla de una organización delictiva con injerencia en el departamento.

Más de 50 comunicaciones grupales, el seguimiento a los desplazamientos de las víctimas y el intercambio de información mediante plataformas digitales hacen parte de los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación para conocer la forma en la que se planeó y ejecutó el ataque en el que murieron el hijo de 11 años del director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) y el subdirector de ese centro de reclusión.

Los involucrados en la acción armada, ocurrida el 13 de enero de 2026 en el sur de Neiva, fueron identificados en el curso de las labores investigativas. Dos de ellos fueron judicializados. Se trata del señalado cabecilla de un grupo delincuencial con injerencia en el departamento, Fabián Humberto Alvarado Galvis, alias El Mexicano, y Luis David Másmela Sabogal.

Las evidencias indican que estas dos personas habrían participado en múltiples llamadas para coordinar actos previos como vigilancias y seguimientos. Asimismo, se conoció que presuntamente utilizaron diferentes perfiles en plataformas digitales para intercambiar mensajes, compartir ubicaciones y divulgar fotografías de las víctimas.

Parte de esta información fue recuperada de un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a alias El Mexicano y que se le extravió durante otro evento delictivo, ocurrido ese mismo día en una obra de construcción del barrio San Jorge, en Neiva. Los datos hallados en el dispositivo permitieron reconstruir parte de la secuencia del atentado.

El día de los hechos, el director del establecimiento penitenciario y sus acompañantes se movilizaban en un vehículo particular por la vía que comunica a Neiva con Rivera, cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego. Según la hipótesis investigativa, Alvarado Galvis y Másmela Sabogal habrían intervenido en el crimen; este último, al parecer, conducía una motocicleta de alto cilindraje

Continue Reading

Fiscalía

Cae empresario por contrabando de textiles y lavado de activos

Published

on

Las investigaciones permitieron identificar el ingreso al país de mercancías transportadas en
21 contenedores procedentes de China y Panamá, así como operaciones financieras que habrían permitido dar apariencia de legalidad a más de 13.731 millones de pesos.

Abud Manopla Abadid, socio mayoritario de empresas importadoras de textiles, es señalado de participar en un esquema que utilizaba el comercio exterior para ingresar mercancías irregularmente al país y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de contrabando y lavado de activos.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, documentó el ingreso de 21 contenedores con textiles procedentes de China y Panamá mediante maniobras de subvaloración, falsa clasificación arancelaria y diferencias entre los artículos declarados y los que entraban al territorio nacional.

En diferentes procedimientos realizados en Cartagena (Bolívar) y Buenaventura (Valle del Cauca) las autoridades aprehendieron mercancías avaluadas en cerca de 6.000 millones de pesos.

De esta manera, quedó en evidencia lo que sería un patrón delictivo orientado a evadir los controles aduaneros.

Al examinar los movimientos financieros y cambiarios, los investigadores encontraron diferencias significativas entre los valores reportados por importaciones y los pagos internacionales. También identificaron posibles incrementos patrimoniales injustificados e ingresos no declarados.

De otra parte, se conoció que a través de seis sociedades se habría tratado de ocultar y canalizar más de 13.731 millones de pesos.

Con fundamento en los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Manopla Abadid medida de aseguramiento en centro carcelario.

Continue Reading

Fiscalía

Encarcelan a cuatro policías involucrados en las agresiones y descargas eléctricas que le causaron la muerte a un joven en Bogotá

Published

on

*Las evidencias dan cuenta de golpes y del uso reiterado de un dispositivo táser durante la aprehensión y posterior trasladado a una estación en Soacha (Cundinamarca).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años.

La investigación dirigida por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se siguió con un enfoque diferencial étnico-racial. Está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, durante un procedimiento en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, y la posterior permanencia de la víctima en la estación de policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca).

Inicialmente, los uniformados atendieron una discusión entre vecinos. En ese contexto, Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido. Durante la intervención, al parecer, recibió puños y patadas, así como varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

Luego, el hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas.

Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial.

Una persona detenida en el mismo lugar advirtió sobre la necesidad de brindar ayuda a Balanta Paz. Sin embargo, transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera remitido a un hospital, a donde llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense evidenció que la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe