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Fiscalía

Caen tres presuntos articuladores de blanqueo de capitales para el Clan del Golfo

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• Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del ‘Clan del Golfo’.

• Simultáneamente fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio 114 bienes avaluados en más de 70.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dirección de Inteligencia Policial y Dirección de Investigación Criminal e Interpol, afectó de manera estructural a una red señalada de lavar los recursos procedentes del envío de estupefacientes a Estados Unidos, desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar).

La investigación da cuenta de que la organización ilegal enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores que llevaban frutos secos y bananos, y en lanchas rápidas tipo gofast que hacían tránsito en países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

Asimismo, se conoció que, con la constitución de sociedades de papel en sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano, hotelería e inmobiliario, habrían dado apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos que serían producto de la actividad del narcotráfico. Recursos
que eran canalizados a través del sistema financiero.

Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alías Cholo Banano, empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en la región del Urabá y Medellín, sería el principal articulador del entramado ilegal y uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del ‘Clan del Golfo’ desde el 2011. Este hombre actualmente permanece recluido en la penitenciaria de máxima seguridad La Picota de Bogotá, a la espera de que se surta su
trámite de extradición.

Tres de los presuntos colaboradores de alias Cholo Banano fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Apartadó (Antioquia). En los procedimientos se recolectó información financiera que evidencia el pago de nómina, la distribución de los recursos ilícitos entre las personas naturales que hacían parte del modelo de lavado de activos y de las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen ilícito del patrimonio derivado del narcotráfico.

Los tres detenidos son: Martha Elena Santacruz Palacios, alías La Contadora, quien aprovechándose de sus conocimientos dio lugar a la creación de las empresas, administró los recursos provenientes de la actividad del blanqueo de capitales, realizó inversiones en el sector inmobiliario y llevaba una doble contabilidad para el manejo de las sociedades y la nómina de la organización.

Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo, uno de los señalados socios de este esquema de lavado de activos que habría invertido los dineros del narcotráfico en 70 bienes y 2 empresas.

Los elementos materiales probatorios indican que estos inmuebles eran arrendados sin contratos y el pago se daría en efectivo por montos subvalorados con el propósito evitar el rastreo. Juan Carlos Herrera Rodríguez, alías Juanca, que estaría implicado en la logística y movilización de diferentes sumas de dinero en efectivo en la región de Urabá.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas tres personas los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

Extinción de dominio

De manera simultánea y en un trabajo articulado entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, fueron impuestas medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, 9 sociedad, 4 vehículos y dinero depositado en dos productos financieros. Los bienes afectados están avaluados preliminarmente en 70.000 millones de pesos

Fiscalía

Fiscalía imputa a un cabecilla de las disidencias por el secuestro y homicidio de un periodista en Antioquia

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*Alias Víctor Chalá habría ordenado acciones contra Mateo Pérez Rueda luego de señalarlo de colaborar con la fuerza pública.

El periodista independiente Mateo Pérez Rueda fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba hacia la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño (Antioquia).

Posteriormente, trasladado hasta una escuela del sector y asesinado, en hechos ocurridos el pasado 5 de mayo de 2026.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado cabecilla del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del comunicador.

La víctima se movilizaba en motocicleta para realizar labores relacionadas con su trabajo cuando fue interceptada por un grupo armado y llevada el centro educativo de un caserío del sector.

Alias Víctor Chalá habría llegado al lugar, intimidado al periodista para que explicara su presencia en la zona y las actividades que desarrollaba, y arrebatado el teléfono celular para revisar las conversaciones recientes. Al encontrar un chat con un integrante del Ejército Nacional, al parecer, lo señaló de colaborar con la fuerza pública.

Las evidencias indican que Chalá Torrejano presuntamente disparó contra Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó a los integrantes de su estructura cavar un hueco y causarle la muerte. Dos días después, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo. Los documentos personales y el teléfono celular del periodista no fueron encontrados.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias Víctor Chalá los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todas estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

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Fiscalía

Fiscalía impone medidas cautelares y embargos sobre bienes de Óscar Iván Zuluaga y su entorno patrimonial

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*Los activos afectados están ubicados en Bogotá y Pensilvania (Caldas). 

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte de patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar, y estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.

La actuación con fines de extinción del derecho de dominio se deriva del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales, que recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

Los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.

Las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, bienes ubicados en Bogotá; y un inmueble en Pensilvania (Caldas). Algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar. La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio.

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Fiscalía

Judicializan a alias Negro Ober, cabecilla de Los Costeños, por ola de extorsiones

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*Siete presuntos integrantes de la estructura también fueron imputados por hacer exigencias económicas en medio de amenazas a comerciantes, tenderos, vendedores informales y pobladores.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, en una ola de extorsiones contra comerciantes y pobladores de Barranquilla, Soledad y Galapa (Atlántico).

De acuerdo con la investigación, esta persona habría continuado dirigiendo las actividades extorsivas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026.

En los casos conocidos las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que alias Negro Ober, al parecer, realizaba directamente las exigencias económicas.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025, en Soledad. Un comerciante fue interceptado cuando guardaba su vehículo cerca de un billar y, mediante el uso de armas de fuego, retenido. Posteriormente, fue trasladado hasta el sector conocido como ‘Round Point’, en Galapa, y allí amenazado y comunicado mediante videollamada con alias Negro

Ober, quien le habría pedido 10 millones de pesos a cambio de devolverle el carro y permitirle continuar con su actividad comercial.

El 14 de julio siguiente, la víctima fue contactada por vía telefónica y nuevamente retenida.

En esa oportunidad le indicaron que debía pagar una exigencia económica distinta de 13 millones de pesos.

En este y otros eventos delictivos documentados, alias Negro Ober presuntamente se articuló con siete señalados integrantes de ‘Los Costeños’, quienes cumplirían distintos roles como facilitar las llamadas extorsivas, ejercer intimidación sobre los afectados y cobrar las extorsiones.

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