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Cae colombo-libanés señalado de nexos con Hizbulá: es dueño de empresa en Barranquilla

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Las autoridades capturaron a un ciudadano colombo-libanés acusado de exportación ilegal de recursos naturales para posiblemente financiar al grupo chií libanés Hizbulá, según informó este sábado la Fiscalía.

La captura del individuo, identificado como Mahdy Akil Helbawi, alias ‘Jonathan’ o ‘El Jefe’, la hizo la Policía en una operación llevada a cabo en un inmueble de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y limítrofe con Venezuela, gracias a información suministrada por Estados Unidos, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Información compartida por la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI) evidenció la presencia en Colombia de alias ‘Jonathan’, quien desde 2016 vendría produciendo ilícitamente carbón vegetal de zonas rurales de La Guajira», departamento del norte del país, agregó la información.

Según la Fiscalía, una investigación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales determinó que la comercialización del carbón «se hacía a través de una empresa de exportaciones que el procesado habría usado como fachada para evadir los controles aduaneros por parte de las autoridades nacionales».

«También estableció que el mineral era transportado a puertos de Cartagena y desde allí sacado en barcos hacia Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán donde era vendido. Parte de los recursos habrían servido para financiar la organización terrorista musulmán Hizbulá», agregó la información.

Tras la captura de Helbawi, la Fiscalía le imputó los delitos de «aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados».

Por su parte, un juez de control de garantías ordenó que Helbawi permanezca detenido mientras sigue la investigación, que encontró una sociedad comercial constituida en Barranquilla «con la cual Akil Helbawi habría blanqueado más de 4.976 millones de pesos (unos 1,30 millones de dólares) mediante operaciones de comercio exterior», añade el comunicado.

«El cruce de información financiera, registros contables, además de dictámenes periciales, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano», explicó el ente acusador.

La Fiscalía agregó que dicha sociedad fue constituida en marzo de 2015 y que entre 2016 y 2022 fueron comercializados 2,4 toneladas de carbón vegetal «extraídos sin las autorizaciones de ley» y que a cuentas bancarias de Helbawi «entraron 5.439 millones de pesos (unos 1,33 millones de dólares), mediante 117 giros internacionales».

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Hombre de 26 años muerto y su padre herido en ataque a bala en el barrio Las Malvinas, de Barranquilla

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La noche del jueves, un joven de 26 años llamado Anderson David Fernández Zambrano fue asesinado a tiros en el barrio Las Malvinas de Barranquilla. Su padre, Mario Enrique Fernández Ruiz, de 58 años, resultó herido en el ataque.

Los hechos ocurrieron en la calle 96 con carrera 7B, cuando Anderson y su padre se encontraban en la vía pública. Según las autoridades, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra ellos.

Anderson recibió seis impactos de bala en el pecho y murió a causa de las heridas en la Clínica San Ignacio. Por su parte, Mario Enrique resultó herido en la pierna y el brazo derechos.

Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás de este ataque sicarial que dejó al joven de 26 años sin vida.

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Un Juez de Barranquilla absuelve a Dayana Jassir por el crimen de su esposo Eduardo Pinto

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En una decisión conocida este viernes, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Barranquilla emitió un fallo absolutorio contra Dayana Jael Jassir De la Hoz por el homicidio de su esposo, el entonces director regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria.

Pinto Viloria fue asesinado a tiros el 4 de mayo de 2016 al interior de su vivienda en el barrio Cevillar de Barranquilla. Dayana Jassir había sido señalada como presunta responsable de este crimen.

Sin embargo, en la audiencia celebrada este viernes, el juez determinó absolver a Jassir De la Hoz de los cargos en su contra. La decisión fue recibida con la retirada de la sala por parte de los familiares de la víctima.

Dayana Jassir, quien estuvo presente en la diligencia, queda absuelta del proceso judicial por la muerte de su esposo Eduardo Pinto. Las autoridades deberán ahora continuar las investigaciones para dar con los verdaderos responsables de este homicidio.

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Desmantelada la banda ‘Los Datalocos II’, especializada en fraudes financieros en Barranquilla

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En un operativo de alto impacto, la Policía Metropolitana de Barranquilla, junto con la Fiscalía, logró desarticular la organización delictiva ‘Los Datalocos II’, dedicada a fraudes financieros mediante la suplantación de identidad con documentos y huellas digitales falsificadas. La operación Caribe permitió la captura de cuatro personas implicadas en hurtos informáticos, enfocados en despojar a las víctimas de sus recursos mediante transacciones y créditos fraudulentos.

La red empleaba tecnología sofisticada para acceder a bases de datos de entidades financieras y crear huellas digitales falsas. Con estas, fabricaban cédulas de ciudadanía que facilitaban la suplantación en trámites bancarios. Entre los elementos incautados se encontraron 118 tarjetas SIM, 15 cuadernos con bases de datos de bancos y empresas, 76 cédulas de ciudadanía, una máquina para impresión de huellas, y equipos electrónicos como computadoras y celulares.

De acuerdo con la investigación, los presuntos delincuentes accedían a bases de datos a través de la web services, es decir, accedían a redes de información interconectadas, buscando principalmente los datos de usuarios financieros que hicieran manejo de altas sumas de dinero mensualmente. De estas redes, ‘Los Datalocos II’ extraían hasta las huellas digitales de las víctimas.

Posteriormente utilizaban una máquina para básicamente imprimir las huellas en un molde de acrílico que luego era utilizado para crear una huella digital de látex, la cual un suplantador se colocaba en su dedo para hacer diligencias bancarias, suplantando al usuario original. Pero, además, con esta huella impresa, creaban una cédula de ciudadanía falsa con la que completaban el procedimiento en entidades financieras.

Alias ‘La Negra’, identificada como la líder, aprovechaba su experiencia como exasesora bancaria para conocer y vulnerar los protocolos de seguridad. Esta mujer, quien reside en el barrio Ciudadela 20 de Julio, de acuerdo con las investigaciones se movilizaba en un vehículo modelo 2025 y tenía en su poder libretas con aparentes libretos sobre qué decir para ser convincente a la hora de llamar a las víctimas y extraerles información haciéndose pasar como trabajadora de un banco.

Alias ‘Aspirina’ manejaba los programas informáticos y reclutaba a personas para utilizar sus cuentas bancarias en las transacciones ilegales. Alias ‘Jair’ fungía como ‘bodeguero’, facilitando sus cuentas para recibir el dinero robado.

Finalmente, alias ‘Jota’, operaba un call center desde su residencia para abordar a las víctimas y gestionar los datos necesarios para los fraudes. Este sujeto es ingeniero electrónico y tenía en su casa una especie de call center desde el cual se hacía el abordaje vía telefónica a las víctimas con la finalidad de extraerles información.

En este lugar también guardaban y utilizaban la máquina para la elaboración de los moldes de huellas dactilares y cédulas falsas. Alias ‘Jota’ fue capturado en un apartamento en Alameda del Río, el cual tenía una puerta de seguridad con un sistema electrónico que posibilita su apertura solamente con una tarjeta y claves de seguridad.

 

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