*Producto de la labor investigativa fueron capturadas cinco personas y ocupados con fines de extinción de dominio 36 bienes, avaluados preliminarmente en más de 10,2 millones de dólares. 

Empresas sin capacidad operativa, movimientos bancarios por altas sumas, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama hicieron parte de las maniobras utilizadas por una organización criminal para incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico.

El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios.

A ello se sumaron operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas. Otra vía presuntamente empleada para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos. Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito. Roles de la estructura criminal.

El seguimiento a estas operaciones permitió identificar a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario. Janeth Catalina Cano Santamaría, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Estas cinco personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

En los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, y otros elementos de interés para el avance de las investigaciones. Extinción de dominio Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.

De manera paralela, y como parte de un proceso de extinción del derecho de dominio, fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (4 inmuebles, 19 vehículos, 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio), cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

*Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, es solicitado por una corte estadounidense por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El presunto manejo del dinero generado por una red dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos sería uno de los roles delictivos asignados a Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, quien fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico, la Sijin de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

El procedimiento se realizó en un apartamento ubicado en Ciudadela Calle Real de Pascancho, en Cali (Valle del Cauca), en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El requerimiento internacional precisa que Ospina Lemus presuntamente actuaba como bróker o intermediario para una organización criminal de alcance trasnacional. Es decir, intervenía en las transacciones de los cargamentos de clorhidrato de cocaína encargándose de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía.

Se mantenía a la sombra y usaba tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros complejos para ocultar los recursos ilícitos.

Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites diplomáticos y administrativos para su extradición a Estados Unidos.

*Se le atribuye el envío de más de tres toneladas de estupefacientes a Estados Unidos, China y Países Bajos, las cuales fueron halladas entre contenedores y veleros.

En una acción articulada contra los grupo narcotraficantes de alcance trasnacional, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron en Medellín (Antioquia) a Daniel Uribe Jaramillo, uno de los presuntos enlaces principales del ‘Clan del Golfo’ para garantizar la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, China y Países Bajos.

Esta persona fue localizada en atención a una solicitud de extradición elevada por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida (Estados Unidos), que la requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros.

En el curso de la investigación se conoció que haría parte del componente logístico y financiero del ‘Clan del Golfo’, y tendría nexos con la estructura del señalado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos.

Asimismo, se le atribuye el envío entre veleros y contenedores de más de tres toneladas de cocaína, las cuales fueron halladas por autoridades internacionales.

Adicionalmente, en otros procedimientos realizados en Estados Unidos le fueron incautados 500.000 dólares en efectivo e información relacionada con la comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas.

Uribe Jaramillo quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación y su captura será comunicada, a través de los canales diplomáticos, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que se surtan los trámites de formalización del pedido de extradición.