En el consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dijo que, tras hacer una investigación, su equipo encontró una serie de hallazgos que, según él, muestran que ha habido “un entramado criminal al interior de sistema de salud, que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos”.
Aunque no dio el nombre de la EPS a la que se refería, pues el miércoles presentará la denuncia formal con sus hallazgos ante la Fiscalía General, aseguró que es una red en la que participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de EPS” y en el que hubo una “triangulación financiera”.
Mejía afirmó tener un informe de inteligencia de cerca de 130 páginas que detalla con nombre propio a las personas que, supuestamente, han participado de ese “entramado” en el que, además, hay 17 IPS (como clínicas y hospitales).
El funcionario dijo que también tienen identificados a sus representantes legales principales y suplentes, así como a sus juntas directivas.
De igual manera, el director de la UIAF señaló que hay 43 personas jurídicas que están dentro de esa supuesta red y tres entidades financieras, a las cuales prefirió no nombrar hasta que su denuncia esté en manos de Fiscalía.
“Encontramos una unión temporal que facilita estas operaciones. Tenemos un grafo que da cuenta de cómo tres personas lograron crear de manera indebida una integración vertical que no es ilegal, pero sí indebida, que facilita el desfalco. Hablamos de personas naturales que crearon un conglomerado de empresas que eran controladas de manera estratégica para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero. Hay hallazgos con los que la DIAN puede actuar y con los que la Fiscalía puede actuar con contundencia”, detalló Mejía en el Consejo de ministros.
De acuerdo con su presentación, tiene pruebas de que pudo haber, entre otros delitos, presunto peculado por apropiación, presunto lavado de activos, presunto enriquecimiento ilícito de personas naturales y jurídicas, presunta falsedad procesal y presunto concierto para delinquir para “desfalcar al sistema de salud”.
